A Play Fortuna aplica procedimentos de KYC e AML para confirmar a identidade, prevenir fraudes e combater crimes financeiros conforme requisitos regulatórios do Brasil.

• Garantia de jogo justo e igualdade de condições
• Segurança do usuário e proteção da conta
• Transparência em processos e decisões
• Conformidade com requisitos regulatórios e obrigações de reporte

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade e o envio de documentos para ativação completa da conta e processamento de saques. Documentos adicionais podem ser pedidos a qualquer momento para manter a conformidade.

• Documento oficial de identificação com foto
• Comprovante de endereço emitido recentemente
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado

A plataforma implementa medidas para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e atividade ilegal, sustentadas por controles técnicos e operacionais. Os procedimentos observam a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 14.790/2023, orientações do COAF e normas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

• Monitoramento de transações e da atividade de conta
• Regras automatizadas de detecção e alertas de atividade suspeita
• Diligência aprimorada para eventos, clientes ou regiões de maior risco
• Revisão de transferências grandes, incomuns ou sem justificativa econômica
• Pontuação e classificação de risco para perfis e operações
• Triagem de sanções, listas restritivas e identificação de PEP
• Relatos ao COAF e a outras autoridades competentes quando exigido por lei

Restrições operacionais apoiam a verificação de identidade e a prevenção de abusos, protegendo a plataforma e os usuários. A violação destas regras pode acarretar bloqueios e reportes conforme a legislação aplicável.

• Abertura e uso de múltiplas contas por uma mesma pessoa
• Apresentação de documentos falsos, adulterados ou pertencentes a terceiros
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou de dissimular a origem de recursos
• Manipulação de sistemas, exploração de falhas ou uso indevido de bônus
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso à conta
• Uso de instrumentos de pagamento de terceiros ou sem comprovação de titularidade
• Falsa identidade, omissão de informações relevantes ou mascaramento de IP

Descumprimentos das regras de KYC e AML, ou indícios consistentes de atividade suspeita, geram medidas proporcionais e imediatas conforme a avaliação de risco e a lei aplicável.

Medidas possíveis incluem: suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando cabível.

Usuários devem fornecer dados pessoais exatos e atualizados, além de concluir a verificação no prazo solicitado para garantir a proteção da conta. Solicitações de informações complementares e de novas evidências devem ser atendidas de forma tempestiva. Apenas métodos de pagamento pertencentes ao titular da conta podem ser utilizados. Qualquer atividade suspeita deve ser comunicada imediatamente ao suporte, contribuindo para o jogo responsável e a segurança do ambiente.

A Play Fortuna mantém compromisso com jogo justo e transparência para proteger usuários e assegurar um ambiente confiável. Esses princípios orientam decisões de segurança, controles e comunicações.

• Conformidade contínua com padrões de KYC e AML
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a LGPD
• Monitoramento contínuo para identificar atividade suspeita
• Prevenção de manipulações, fraudes e comportamentos desleais
• Suporte ao usuário em temas de segurança, verificação e prevenção
• Responsabilidade compartilhada entre operador e comunidade
Condições equitativas para todos os participantes